jueves, octubre 21, 2021

UIF presenta denuncia ante FGR contra Gloria Trevi y su marido Armando Gómez por evasión fiscal

Una denuncia por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) fue presentada el pasado 8 de septiembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable evasión fiscal de 400 millones de pesos y lavado de dinero contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez.

Luego de que la UIF reportara que las empresas que poseen Trevi y Gómez recibieran depósitos por más de 400 millones de pesos y no fueron reportados al fisco, se interpuso dicha denuncia ante la Oficialía de Partes de la FGR.

La empresa Great Tallent LLC, registrada desde el 23 de junio de 2005, recibió depósitos desde Texas, Estados Unidos, de entre cinco y siete millones de pesos durante los últimos meses, los cuales no fueron reportados.

Aunque las imputaciones principales van en contra de Armando Gómez, la UIF confirmó que Gloria Trevi también figura en la lista de personas denunciadas.

La Fiscalía iniciará una carpeta de investigación y revisará si hay elementos suficientes para proceder con una indagatoria más amplia.

Gómez Martínez ya había sido detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente.

Después obtuvo libertad condicional; sin embargo, violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. Y en febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, los cuales cumplió ese mismo año.

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