sábado, octubre 16, 2021

UIF comienza investigaciones sobre «Pandora Papers»

Por medio de sus redes sociales, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago nieto, aseguró que en México “ya inició la investigación” a fin de “cumplir con el compromiso de combatir la corrupción” e “identificar a los beneficiarios finales”.

Cabe recordar que dentro de los Pandora Papers se contienen los nombres de algunas de las familias más adineradas de México, quienes, según el documento, “cuentan con su patrimonio en paraísos fiscales a fin de conservarla”.

Entre los paraísos fiscales listados se encuentran Panamá, las Islas Vírgenes, Nueva Zelanda, Delaware, y Escocia.

Similar Posts

A %d blogueros les gusta esto: