Archivos de Etiquetas

La producción industrial en México bajó un 1.8 por ciento en el primer semestre de 2019 frente al mismo periodo del año anterior debido a la caída de la minería y de la construcción, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra fue resultado de …

Con acciones como estas la UIF de la SHCP combate el lavado de dinero y corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público anuncia el bloqueo de cuentas bancarias de 42 personas físicas y morales por posibles delitos relacionados al lavado de dinero y …

Dólar se cotiza en 19.11 unidades El mercado espera con atención el tono del comunicado del banco central. La moneda mexicana retrocede tras haber cerrado ayer con el mejor desempeño entre las más negociadas del mundo. El peso mexicano opera con pérdidas contra el dólar en las primeras horas de …

La divisa se compra en 17.75 pesos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Ciudad de México.- Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 18.85 pesos a la venta y en 17.75 pesos a la compra …

Dos agentes activos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fueron detenidos por policías municipales de Texcoco con dinero que no pudieron comprobar legalmente su procedencia. Los estatales detenidos se identificaron como, Christian Roberto «N» y Yuset Arlaed «N», quienes llevaban consigo $358,000 mil pesos en …

El Vaticano emitió una sentencia histórica contra un empresario romano por el delito de lavado de dinero.

Con cocaína y 400 mil pesos

Solicitó 250 millones de pesos para la creación de un fondo de garantía con la finalidad de regresar la tutela del Parque Reforma Social a sus habitantes, y sea de uso, goce y disfrute de los MiguelHidalguenses, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, ante el pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.

Este viernes les fueron imputados a Lionel Messi, su padre Jorge, así como “todas aquellas personas que hayan manejado” fondos, un supuesto lavado de dinero en la fundación que lleva el nombre.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y reportó que en los primeros cinco años de la administración de Javier Duarte en Veracruz, hubo “un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal” por mil 427 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Ahora su carro no circulará los martes

Los Estados Unidos se encuentran negociando un plan en donde pagará 20 millones de dólares a las autoridades del gobierno de México para detener y regresar a migrantes ilegales a sus países de origen, reveló el medio estadounidense ABC News.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrentará su causa penal por lavado de dinero a través de un juicio oral.

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), en cumplimiento a una orden de cateo autorizada por un Juez de Control de Reynosa, Tamaulipas, localizaron y aseguraron cerca de 690 mil dólares en efectivo, vehículos, armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Dinero en efectivo, alhajas, aviones y residencias