jueves, octubre 21, 2021

Santiago Nieto da a conocer pasos para investigar el caso Pandora Papers

Luego de que se diera a conocer la investigación de los Pandora Papers, y se descubrieran los nombres de varios políticos y filántropos mexicanos dentro de ellas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer los pasos que seguirán para establecer su responsabilidad.

Durante una entrevista con el diario El Universal, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que la investigación se compondrá de dos pasos que llevarán a la verdad del asunto.

El primer paso es “perseguir la ruta en el extranjero del dinero que supuestamente se utilizó en negocios offshore”; mientras que el segundo paso consiste en “rastrear el origen de los recursos y determinar si es licito”.

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