Inicio / Mundo / Hacienda tiene asuntos por judicializar en caso Emilio Lozoya

Hacienda tiene asuntos por judicializar en caso Emilio Lozoya

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, precisó este miércoles que aún tienen más asuntos por judicializar en de caso Emilio Lozoya. Uno de ellos relacionado con la adquisición de un astillero en España.

Precisó además que sobre Emilio Lozoya también hay una investigación por defraudación fiscal relacionada a la empresa Yacani, creada por su esposa, y por enriquecimiento ilícito.

Recordó que la UIF denunció que Emilio Lozoya pudo haber incurrido en lavado de dinero y defraudación fiscal por 119 millones de dólares.

En esa cifra se incluyen 10.4 millones de dólares por el caso Odebrecht y 3.8 millones por su posible participación indebida en Altos Hornos de México.

Añadió que en la localización de Emilio Lozoya en España la Unidad a su cargo no tuvo ninguna participación pues fue un trabajo de la Fiscalía General de la Republica y la Interpol.

 

 

A %d blogueros les gusta esto: