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Congelan cuentas de empresas de Manuel Barreiro, vinculado con Ricardo Anaya

Las compaA�A�as del empresario inmobiliarioA� Manuel Barreiro CastaA�eda, Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, promovieron al menos 4 amparos, entre el 1 y 15 de febrero pasado, para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Las tres empresas seA�alaron a la ComisiA?n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como la autoridad responsable de ejecutar la acciA?n, aunque en realidad, ignoraban de donde provino la orden, indicA? una fuente con conocimiento del caso.

Ante ellos, dos jueces concedieron a Advance Real Estate, las suspensiones provisionales, para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique, que las empresas puedan disponer libremente de su dinero.A� Pese a ello, dos amparos de Aspen Partners, en tanto, a�?quedaron en el limboa�?, debido a que otro juez federal de QuerA�taro y uno de LeA?n, Guanajuato, se declararon incompetentes para llevar los juicios.

Como es del dominio pA?blico, la ProcuradurA�a General de la RepA?blica (PGR), invetiga desde el mes de Octubre del 2017, una supuesta operaciA?n de Barreiro CastaA�eda, con la intenciA?n de ocultar el origen de 54 millones de pesos, recibidos por Ricardo Anaya CortA�s, a cambio de la venta de una nave industrial, en el Estado de QuerA�taro. Adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development.

El candidato por la coaliciA?n a�?Por MA�xico al Frentea�?, integrada por los partidos AcciA?n Nacional (PAN), Ricardo Anaya, supuestamente vendiA? a la empresa Manhattan Master Plan Development, por 54 millones de pesos, una nave industrial que construyA? sobre un terreno baldA�o que adquiriA? en 2014, y le costA? 467 mil dA?lares.

Como a�?Fantasmaa�?, fue declarada la empresa por el Sistema de AdministraciA?n TributarA�a (SAT), compaA�A�a registrada por empleados del empresario queretano, Manuel Barreriro CastaA�eda.A� La semana pasada, se conociA? que la PGR investiga desde el 26 de octubre del aA�o pasado, la venta simulada de la nave industrial a Manhattan Master, que habrA�a incluido el traspaso del dinero a travA�s de empresas fachada en MA�xico, CanadA?, Suiza y Gibraltar.

SegA?n la investigaciA?n de la PGR, Manuel Barreiro diseA�A? un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya CortA�s. AsA� lo dio a conocer el abogado AdriA?n XamA?n McGregor, quien representa a Alberto a�?Na�? y Daniel a�?Na�?, a quienes mencionA? como personas contratadas por el empresario inmobiliario queretano para montar la estructura financiera que le harA�a llegar los fondos al candidato presidencial de a�?Por MA�xico al Frentea�?.

 

RedacciA?n unomA?suno

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